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招商银行青岛分行连续九年荣获反洗钱管理A级评价

浏览数:  发表时间:2019-09-11  

  近日,招商银行青岛分行收到人民银行青岛市中心支行关于2018年度青岛市金融机构反洗钱分类评级结果的通报,招商银行青岛分行反洗钱管理工作再创佳绩,在当地参与考核的47家银行中再获A级评价。这是招行自2010年以来第9次获此殊荣。

  招行先进强大的反洗钱系统、严谨细致的制度规范及专业优秀的反洗钱队伍,使得招行反洗钱合规管理工作一直处于同业领先地位。同时,招行一贯重视反洗钱专业能力建设,日常密切关注外部监管法规和风险提示,结合行内业务实际及时对分行反洗钱岗位人员、业务条线人员开展专业培训,持续提高分行岗位人员业务专业性。青岛人行先后两次前来招行就反洗钱监测分析系统上线后的可疑交易监测分析开展调研,招行全面细致的异常交易监测指标分类及完备的分析上报流程得到了人行的高度赞赏,对招行反洗钱工作给予充分肯定。

  针对近年来反洗钱国际国内持续保持高压的形势,招商银行青岛分行行领导高度重视反洗钱管理工作,多次在各个层级会议中强调反洗钱工作的战略意义及紧迫性,并在全行中后台“减员增效”大背景下,积极为反洗钱选拔优秀人才,增加资源配置;分行合规官定期组织召开反洗钱合规管理委员会,亲自安排部署全行反洗钱工作,打破竖井,促进融合,有效推动分行反洗钱基础管理工作。

  反洗钱作为全行性的工作,需要各部门各司其职,通力协作。分行各业务部门指定业务骨干担任反洗钱管理员,积极开展反洗钱工作。在基础信息完善、受益所有人识别整改等工作中,白小姐跑马图尽量避免行车出行。。业务部门通过在营业机构厅堂、公众号、APP平台、官方网站发布公告,以及群发短信、电话联系等方式,积极联系客户完成信息更新完善,并对存在整改难度的客户分批采取中止非柜面管控措施,整改工作进展卓有成效。

  为迅速提升全行各岗位人员反洗钱风险意识及专业技能,分行持续加大培训力度,通过集中培训、送教上门、电话抽考、全员考试等等多形式,168手机看开奖现场在吸引资金的投入之外各种电竞主题的咖啡店、,实现差异化培训并加大覆盖面,加强与一线人员交流并提供政策支持;持续优化工作流程,进一步强化各条线间沟通配合:有效规避区域风险:一是严把“入口”,梳理风险识别特征提示表,做好开户关风险把控;二是加强过程管理,对重点关注客户进行定期回溯排查,尽最大可能第一时间及时排查发现并清理风险,有效规避制裁风险;三是疏通“出口”,从源头减少产生投诉及至投诉升级。

  在当前日益严峻的外部环境下,反洗钱监管力度越来越大,未来,招商银行青岛分行将进一步创新方式方法,调动所有资源力量,全面梳理反洗钱管理工作的各个环节,夯实反洗钱管理工作基础,进一步提升反洗钱精细化管理水平。


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